Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха.
Какие задачи вас ждут:
— Анализировать операции клиентов — юридических лиц, чтобы выявлять сомнительные схемы;
— Осуществлять комплексную проверку деятельности юрлиц;
— Составлять запросы, анализировать документы о клиентах;
— Выполнять задачи и поручения руководителя группы, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS, увеличением лимитов клиентам.
Мы ждём, что вы:
— Больше года работали в подразделении ПОД/ФТ или операционном подразделении кредитной организации, связанном с обслуживанием клиентов, проведением идентификации, совершением банковских операций клиентами;
— Знаете законодательство в области ПОД/ФТ;
— Знаете методические рекомендации и типологии выявления сомнительных операций юрлиц.
Будет плюсом, если вы:
— Работали с номинальными счетами и сервисами выплат самозанятым.
Что мы предлагаем:
— Официальное трудоустройство;
— Удалённый формат: работайте там, где вам удобно;
— График 2/2 со временем работы на выбор: с 7:00 до 19:00, 8:00 до 20:00, 9:00 до 21:00 или 10:00 до 22:00 Москве;
— Возможности роста и развития;
— Работу в дружной и активной команде, которая всегда поможет и подбодрит мемами в чате;
— Оплату больничных и отпусков;
— Страхование от несчастных случаев (подключается через 6 месяцев работы);
— Компенсацию затрат на электричество и интернет;
— Скидки от партнёров и на продукты Яндекса